Baudžiamojo kodekso 171 straipsnis: neteisėtas verslas

Šiandien vis daugiau ir daugiau žmonių pradeda verstis bet kokia verslo veikla, didelė ar ne. Prieš pradėdami savo gamybą ar paslaugų teikimą, turite užsiregistruoti mokesčių institucijose kaip juridinis asmuo arba TL.

Tačiau ne visi iš jų nori pasinaudoti savo verslu, pasinaudodami šia procedūra. Todėl čia kalbama apie neteisėtą verslumą, dėl kurio savininkas turi ir administracinę, ir baudžiamąją atsakomybę.

Apie įstatymą

Baudžiamajame kodekse kalbama apie verslą be registracijos arba be licencijos. Taigi, jei verslininkas jau yra mokesčių agentas, bet vykdo veiklą be specialaus leidimo, tai taip pat nubaustas visišku įstatymo sunkumu (Rusijos Federacijos Baudžiamojo kodekso 171 straipsnis).

Verslumo tipai, kuriuose reikalaujama licencijos, yra nurodyti specialiu šiuo klausimu priimtu įstatymu. Pavyzdžiui, norint atlikti bankų veiklą, kurą ir tepalus bei kitas panašias verslo formas, reikalingas specialus leidimas. Tai būtina siekiant apsaugoti rinką nuo nesąžiningų verslininkų, nes licencijuojama veikla reiškia specialią šių įmonių veiksmų kontrolę.

Pažeidimai

Taigi, jei pilietis nusprendžia užsiimti verslu (veikla, susijusi su sisteminiu visų pajamų gavimą), jis turi užsiregistruoti mokesčių inspekte įmonės vietoje ir (arba) gauti licenciją.

Jei bus atskleista, kad nėra nei vieno, nei kito, tai veikla priskiriama Rusijos Federacijos baudžiamojo kodekso 171 straipsnyje aprašytam nelegalaus verslo aprašymui. Atsižvelgiant į tai, kiek žmonių dalyvavo ir kiek pelno verslininkas jau sugebėjo išgauti, buvo priimtas nuosprendis.

Nusikaltimas ir bausmė: 171 straipsnio 1 dalis Rusijos Federacijos baudžiamojo kodekso

Minėtos nuostatos 1 dalyje sakoma, kad jei tokios bendrovės veikla padarytų didelę žalą arba yra susijusi su pajamų gavimo tokiu kiekiu, gali būti taikomos tokios bausmės:

- bauda iki 300 tūkst. Rublių;

- Privalomas darbas iki 480 valandų;

- areštas iki 6 mėnesių.

2 dalis

Be to, Baudžiamojo kodekso 171 straipsnis taip pat numato kelių asmenų padarytą nusikalstamą veiką pagal iš anksto suplanuotą planą arba be jo, tačiau sukelia ypač didelę žalą. Bauda už tokio pobūdžio veiklą yra tokia:

- bauda iki 500 tūkst. Rublių;

- priverstinis darbas iki 5 metų;

- laisvės atėmimas iki 5 metų, bauda iki 80 tūkstančių rublių.

Šios sankcijos yra Rusijos Federacijos Baudžiamojo kodekso 171 straipsnio 2 dalis.

Pakeitimai

Čia galima pastebėti, kad bet kokia veikla, susijusi su nuolatinių pajamų gavimą, net jei kaltas asmuo sugebėjo atlikti tik vieną sandorį, yra neteisėta. Nepaisant to, naujojoje Baudžiamojo kodekso 171 straipsnyje numatytas atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės, jeigu aktas buvo padarytas pirmą kartą, pilietis neturi nuosprendžių, atlygina visą padarytą žalą arba savanoriškai paverčia pajamas valstybei naudai.

Pakeitimai, susiję su keliais straipsniais, bet dėl paleidimo, numatyti paprastiems nusikaltimams be sunkinančių aplinkybių (pvz., Rusijos Federacijos Baudžiamojo kodekso 171 straipsnio 1 dalis).

Kalbant apie žalos ar pelno dydį, galima teigti, kad verslininko gaunama suma yra kontroliuojama. Tai apima išlaidas, kurias verslininkas patyrė savo verslo organizavimui.

Pavyzdžiui, jei benzino savininkas padidino tam tikrą sumą, o tada nupirko kuro rūšį ir sumokėjo darbuotojams atlyginimus, atsižvelgiama į finansavimo sumą prieš išleidžiant operacijas.

Maisto produktai

Be pačių nusikalstamų veikų, numatančių Baudžiamojo kodekso 171 straipsnį (neteisėtas verslas), ypač "išplėstiniai" verslininkai nesibaigia. Tai yra dar vienas nelegalaus verslo įgyvendinimo būdas, kai organizacija yra įregistruota arba net turi licenciją, tačiau yra problemų su prekėmis.

Baudžiamojo kodekso 171.1 straipsnis aiškiai nurodo, kad jei juridinis ar fizinis asmuo (nesvarbu) gabena, perka ar priima ir saugo ar parduoda prekes be ženklinimo, tai laikomas nusikaltimu.

Kadangi kai kurioms veiklos rūšims taikomas licencijavimas, daugeliui vartojimo prekių reikalaujama sertifikavimo ir specialaus ženklinimo.

Atskirai maisto, alkoholio ir tabako gaminių apyvarta yra nurodyta 171.1 straipsnio 3-6 dalyse.

Tuo atveju, jei verslininkas užsiima gaminių apyvarta be privalomos informacijos apie pačią gaminį arba nepasirodys, bausmė bus tokia:

1. Didelio dydžio:

- bauda iki 400 tūkst. Rublių;

- Priverstinis darbas iki 3 metų;

- terminas pataisos įstaigoje iki 3 metų plius bauda iki 80 tūkst. Rublių;

2. Ypač didelis dydis:

- bauda iki 700 tūkst. Rublių;

- priverstinis darbas iki 5 metų;

- tarnauja prevencinei bausme kolonijoje iki 6 metų bauda iki 1 milijono rublių.

Tokiu atveju kodas, pateiktas 171.1 straipsnio pastabose, nurodo matmenų pavadinimus pinigine išraiška dalimis. Dėl 3 ir 4 dalių, didelis vienas - 250 tūkstančių rublių, ypač didelis vienas - 1 mln. Rublių.

Specialūs produktai

Kalbant apie alkoholį ir cigaretes, įstatymų leidėjas numatė bausti už tokių prekių apyvartą be specialaus žymėjimo akcizinių prekių ženklų forma. Tuo pačiu metu, didelis dydis bus apimtis 100 tūkstančių rublių, o ypač didelis - 1 milijonas rublių.

Jei verslininkas, žinodamas apie tai, kad tokiu būdu ženklinti distiliatorių ir tabako gamyklų produktus, to nedaro, jis turi būti nubaustas:

- bauda iki 500 tūkst. Rublių. (800 tūkst. Rublių su ypač dideliu kiekiu);

- priverstinis darbas iki 3 metų (atitinkamai iki 6 metų);

- kolonija, terminas - iki 3 metų su bauda iki 120 tūkstančių rublių. (6 metai ir 1 milijonas ypač didelės sumos).

Lošimo verslas

Kiekvienas nori užsidirbti pinigų. Kažkas eina į darbą, o kažkas užsiima neteisėta veikla, turėdama perspektyvą gauti didžiulių pajamų.

Ryšium su įstatymu, draudžiančiu lošimo organizacijas daugelio šalių teritorijoje, taip pat ir Rusijoje, ne labai sąžiningi verslininkai toliau vykdė po žeme savo veiklą arba sukūrė naujas vietas tokioms pramogoms. Ne paslaptis, kad šio tipo verslo pajamos yra labai apčiuopiamos, nors jis pats yra gana rizikingas.

Kartu su draudimu pasirodė straipsnis, kuriame numatyta tam tikra bausmė už tokios neteisėtos veiklos įgyvendinimą - 171,2. Šioje nuostatoje pažeidimai išsamiau aptariami nei Rusijos Federacijos Baudžiamojo kodekso 171 straipsnis. Nusikalstamumo sudėtis beveik nesiskiria, čia svarbi tam tikra veiklos rūšis.

Dispozicijoje (teisės akto aprašyme) sakoma, kad tokia verslinė veikla yra nusikalstama , paremta lošimų organizavimu ir (arba) įgyvendinimu. Pažymima, kad žaidimai gali būti atliekami naudojant specialią įrangą, internetą ar naudojant bet kokį bendravimą. Tuo atveju, kai verslininkas organizavo panašias pramogas įgaliotoje lošimo zonoje, tačiau negavo licencijos, jis taip pat yra baudžiamas.

Nagrinėjant tokius atvejus galima teigti, kad verslininko veiksmai patenka į aprašymą, kurį sudaro Rusijos Federacijos Baudžiamojo kodekso 171 straipsnio 1 dalis, tačiau įstatymų leidėjas konkrečiai nurodė šią veiklą atskiroje pozicijoje.

Sankcijos

172.1 bausmė yra ne daug, bet daugiau:

- bauda iki 500 tūkst. Rublių;

- Privalomas darbas iki 240 valandų;

- laisvės apribojimas iki 4 metų, nepriteklius - iki 2 metų.

Atsižvelgiant į tai, kad Rusijoje yra tik dvi žaidimų zona , ne visi gali sau leisti lošti. Viena zona yra Krasnodaro teritorijoje ("Azovo miestas"), antrasis - Altajaus ("Sibiro monetos").

Bausmė už stabilias grupes ir pareigūnus

Kai nusikaltimą padarė keletas asmenų slaptoje veikloje arba jei verslininkas pelnė tik gana didelę sumą, 2 dalies BK 171 straipsnio 2 dalyje numatytos tokios sankcijos:

- bauda iki 1 mln. Rublių;

- realus terminas pataisos įstaigoje iki 4 metų su bauda iki 500 tūkstančių rublių.

Esant ypač tinkamiems ženklams (organizuota grupė, oficialios arba labai didelės apimties naudojimas) bauda skiriama bauda iki 1,5 milijonų rublių, taip pat teikiant kalėjimo iki 6 metų trukmės baudą iki 1 milijono rublių.

Be to, jei veiksmą padarė pareigūnas arba asmuo, turintis didelę (ar ne) pareigybę, kaltininkui gali būti draudžiama tęsti savo veiklą ir užimti atitinkamą padėtį iki 5 metų. Ši bausmės dalis yra įgyvendinama kartu su laisvės atėmimu ir bauda, nors sankcijos gali būti tiesiog laisvės atėmimo bausme kolonijoje. Pažymėtina, kad Baudžiamojo kodekso 171 straipsnyje nėra tokių detalių.

Panašūs veiksmai

Taigi verslininkams, kurie vykdo nelegalų verslą (be registracijos arba be leidimo tam tikroms veiklos rūšims), yra keletas straipsnių, pagal kuriuos pati veikla yra padalinta į produktus ar produktų tipus.

Pavyzdžiui, Baudžiamojo kodekso 172 straipsnyje atskirai nurodomos bausmės už neteisėtą bankų veiklą, o 222 straipsnis - dėl asmenų grupės padarytų ginklų apyvartos (2 ir 3 dalyse).

Registracijos forma

Kai kuriais atvejais galima kalbėti apie neteisėtą juridinio asmens formavimą (kūrimą). Neteisėtas ir baudžiamasis bus laikoma tik registracija, kurioje buvo naudojami padirbti dokumentai ar manekenai.

Šiuo atveju, net jei įmonė vykdo teisėtą veiklą, registracijos taisyklių pažeidimas reiškia bausmę pagal Rusijos Federacijos baudžiamojo kodekso 173.1 straipsnį.

Kompozicija

Kaip ir bet kuriame nusikaltime, Rusijos Federacijos baudžiamojo kodekso 171 straipsnyje numatytame veiksme taip pat turi būti sudaryta sudėtis, kitaip veiksmai nebus neteisėta veikla.

Atsižvelgiant į neteisėtą verslumą baudžiamosios teisės teorijos požiūriu, galima pastebėti, kad sudėtis yra alternatyvi, materiali ir formali ir turi kvalifikacines ir ypač kvalifikacines savybes, kurios išsamiai aprašytos Rusijos Federacijos Baudžiamojo kodekso 171 straipsnyje.

Tyrimo metodika

Šių nusikaltimų nustatymas - tai rasti požymius, kurie leistų pasakyti apie verslininko veiklą kaip neteisėtai įvykdytą.

Čia taip pat yra niuansų. Tyrėjas turėtų tiksliai sužinoti, į kokius faktus reikėtų atsižvelgti, ir kai visas tas pats verslas gali būti laikomas neteisėtu. Be to, svarbu ir pelnas, gautas neteisėto verslo procese.

Jei ši suma yra didelė (įskaitant turtą) nuo 1,5 milijonų rublių, nusikaltimas yra pripažįstamas straipsnio 1 171 straipsniu, jei jis yra ypač didelis (nuo 6 milijonų rublių), taikomas 171 straipsnis Baudžiamojo kodekso 2 dalis.

Pirmiausia reikia nustatyti, kuris straipsnis nusikaltimą pripažįsta, ir tik tada rinkti įrodymus, remiantis kaltinamojo akto turiniu.

Pavyzdžiui, jei verslininkas turi registraciją mokesčių institucijoje ir yra leidimo vykdyti bet kokią veiklą, tačiau praktikoje verslininkas vykdo sandorius gretimose ar panašios rūšyse, tai turėtų būti prilyginta verslui be licencijos.

Kodėl tai vyksta? Taip yra dėl to, kad kiekviena veikla turi savo taisykles ir reikalavimus, pradedant nuo personalo ir baigiant pastatu, kuriame bus įsikūrusi įmonė. Todėl, siekiant išvengti įstatymų problemų įgyvendinant kelis susijusius darbo tipus (paslaugas, gamybą), turite gauti kiekvienos licencijos.

Be to, jei tokio leidimo jau yra, tačiau galiojimo laikas pasibaigė ir verslininkas toliau dirba šiame darbe, tai taip pat laikomas pažeidimu (Rusijos Federacijos baudžiamojo kodekso 171 straipsnis su pastabomis).

Nusikaltimų ypatybės

Būtina atkreipti dėmesį į Aukščiausiojo Teismo poziciją dėl verslininkų, turinčių kitos įmonės licenciją. Pagal Federalinį įstatymą "Dėl licencijavimo ..." teritorinis leidimo galiojimas nėra nustatytas, tai yra, galima organizuoti verslą viename regione ir gauti licenciją kitoje (jei, pavyzdžiui, yra filialų visoje šalyje).

Tačiau jei regionas yra priėmęs norminį aktą, kuris prieštarauja federacijos įstatymams arba nėra šių įstaigų kompetencija, o verslininkas gavo licenciją remiantis šiuo aktu, jis neturi jokios baudžiamosios ar administracinės atsakomybės.

Dažnai kartu su Rusijos Federacijos baudžiamojo kodekso 171 straipsnyje apibrėžta nusikalstama veika teisminė praktika reiškia keletą kitų neteisėtų veiksmų formų, tokių kaip pinigų plovimas (174 straipsnis), kito prekės ženklo naudojimas (180 straipsnis) ir pan.

Sunkumo kvalifikacijose

2004 m. Lapkričio 17 d. Paskelbtame Aukščiausiojo teismo sprendime neteisėto verslumo atvejų nagrinėjimo praktika parodo visas sudėtingumo ir akimirkos kvalifikacijoms bei bausmių paskyrimui. Taigi, atsižvelgiant į dokumentą, atsiranda tokie sunkumai:

- temos apibrėžimas;

- gretimų kompozicijų diferencijavimas;

- pajamų sąvoka - skirtumas tarp vienkartinio sandorio ir pačios įmonės.

Kalbant apie pajamas, jau buvo pasakyta, kad tokiu atveju turėtų būti suprantami visi gaunami pinigai, atsižvelgiant į patirtas išlaidas. Jei byloje dalyvavo keli asmenys, į pajamas atsižvelgiama bendrai.

Skirtumas tarp vienkartinių pajamų ir verslo yra kryptis. Pavyzdžiui, jei asmuo nupirko mobilųjį telefoną Kinijoje, o vėliau jį pardavė brangiau Rusijoje, jis nelaikomas įmone ir nėra nubaustas įstatymu.

Sandoris, kurio tikslas buvo gauti pelną, toliau investuoti pinigus į prekių pirkimą ir jo pardavimą, laikomas verslininko veikla.

Kadangi 171 straipsnis yra bendro pobūdžio, galima paaiškinti, koks pats konkretus verslumas yra Rusijos Federacijos civilinio kodekso 2 straipsnyje.

Gretutinėse konvojose teigiama tuo atveju, kai nusikaltimai patenka į vieną kategoriją (šiuo atveju į ekonomikos sritį), o jų nuostatai nurodo, kad panašūs veiksmai.

Susiję junginiai

Pavyzdžiui, galite apsvarstyti Rusijos Federacijos 171 ir 159 Baudžiamojo kodekso nuostatas. Bet kuriuo atveju kaltininkas faktiškai paveda vagystes. Tik pirmame straipsnyje mes kalbame konkrečiai apie pelno siekiančią įmonę, kuri pasikartos, o antrame straipsnyje - apie (nelegaliai) turto, kilnojamojo ar nekilnojamojo turto, įskaitant pinigus, įsigijimą. Tuo pačiu metu sukčiavimas gali būti susijęs arba su verslumu, arba dėl paprasto piliečio neteisėtų veiksmų.

Kaltumo apibrėžimas

Klausimas, susijęs su nusikaltimo objektu, sprendime pakankamai objektyvus. Neleidžia pranešti apie polisemiją ir vertimo žodžiu variantą, kad bausmė turėtų būti taikoma konkrečiam piliečiui.

Taigi, baudžiamoji atsakomybė už neteisėtą veiklą, įskaitant ir susijusių kompozicijų, atlieka žmogus, kuris vienu ar kitu būdu buvo paskirtas nuolat arba laikinai, iš įmonės vadovo, įskaitant filialus ir atstovybes (Baudžiamojo kodekso Rusijos Federacijos su komentarais 171 straipsnis). Kalbant paprastai, tai yra dalyvauja kaip atsakovas tik svarbiausias.

Darbuotojai, dirbantys įmonėje ir atlikti jo nurodymų skyrių neatsako už neteisėtą veiklą galvą.

Teismo sprendimas

Paskelbtas nuosprendis pagal Baudžiamojo kodekso 171 straipsnį turi būti pateikiama aprašomojo ir motyvacija dalį priežasčių, dėl kurių buvo nuspręsta, kad tam tikra veikla yra pilietis buvo verslumo.

Dėl nusikaltimo, todėl buvo gautos ne tik pinigus, bet ir vertė ar turtui nustatė tokį sakinį, kur aprašomasis ir motyvacija dalis dėl tokio pajamų į valstybės apyvartos priežasčių.

Pozicija pilietis, kuris iškelta kaip atsakovas, jis nežinojo apie būtinybę užsiregistruokite arba gauti licenciją, nesvarbu: įstatymo nežinojimas nėra pasiteisinimas. Ypač, kai kalbama apie rezoliuciją dėl kai kurių veiklų įgyvendinimo, jų sąrašą toks mažas, kad neįmanoma pasiklysti tiesiog. Labai tikėtina, kad sprogdinimo operacijoms gamintojas, pavyzdžiui, nežinojau, kad ji yra būtina gauti licenciją.

Be to, bet didelė kompanija, kuri planuoja dirbti Businessman at statybinių partnerystės srityje, kuri yra licencijuota privalomai reikia šį dokumentą.